Costa Rica defiende avances en lucha contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo

• Buscan evitar que país ingrese a la lista de países con seguimiento intensificado

(30/10/2017 – web) Costa Rica.- El Ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, junto al Director del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), Guillermo Araya, el Director de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Román Chavarría, Eugenio Rodríguez de la Superintendencia General de Entidades Financiera (SUGEF), Guillermo Zumbado del Banco Central y Álvaro Montoya de la Fiscalía General, estarán del 29 de octubre al 3 de noviembre en Buenos Aires, Argentina con el fin de participar en la Plenaria conjunta del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y su homólogo latinoamericano GAFILAT.

Los representantes estatales buscan evidenciar los esfuerzos y avances realizados por el país en lo referente a lucha contra el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo. El objetivo primordial es evitar la entrada de Costa Rica a la lista de países bajo seguimiento intensificado, lo cual afecta la reputación nacional y tiene un efecto negativo sobre el sistema financiero en particular y la economía en general.

Por tratarse de una plenaria conjunta, Costa Rica contará con un espacio de exposición como miembro de GAFILAT, en el que se resaltará el progreso obtenido desde el 2014 hasta hoy. Entre los avances a mostrar están: el diseño de un texto consensuado con los entes de supervisión y control para la reglamentación de la ley 9449 la cual establece medidas para la supervisión de las APNFDs (Actividades y Profesiones No Financieras Designadas), la creación de un módulo de reporte en línea para operaciones sospechosas y la capacitación brindada a más de 500 personas acerca de las nuevas obligaciones relacionadas con las APNFDs, esfuerzo realizado por la UIF, la SUGEF y la Dirección Nacional de Notariado.

Además se expondrá los esfuerzos presupuestarios que se gestionan para el fortalecimiento de la UIF, la creación de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada con competencia en investigación y el juzgamiento de los delitos graves, la atención pronta y responsable que brinda Costa Rica a los pedidos del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, las labores que realiza el ICD y la UIF para la concientización y estadística del fenómeno criminal y las acciones ejecutadas para convertirnos en el primer país del mundo en tener una plataforma tecnológica que unifica y simplifica la aplicación de la política de “Conozca a su Cliente” lo cual permitirá vigilar la legitimidad de los capitales.

“Tras el acuerdo alcanzado en la última plenaria sobre los lineamientos de evaluación que se le aplicarían a nuestro país, los grupos evaluadores han estado trabajando en la decisión final sobre Costa Rica, dictamen que esperamos sea presentado en esta plenaria. Nuestro país ha mantenido un compromiso constante con la implementación de las observaciones del GAFI, a cada encuentro con el organismo y con evaluadores hemos asistido con nuevas mejoras y resultados concretos, desde nuestra primera evaluación en 2014 hemos avanzado en 16 recomendaciones de cumplimiento técnico, y se nos ha reconocido la mejora en la efectividad de 8 resultados inmediatos, progreso que esperamos sea valorado por GAFI” afirmó el Ministro Alfaro.

Desde el 2012 Costa Rica inició un proceso exhaustivo de cumplimiento desarrollando un Diagnóstico Nacional de Riesgos y una Estrategia Nacional con un plan de trabajo que se ha venido atendiendo con alto compromiso. Esta labor es coordinada por la Unidad de Inteligencia Financiera del ICD y tiene el acompañamiento de más de 40 organizaciones públicas y privadas.

GAFI es un ente intergubernamental establecido en 1989 por los Ministerios y sus jurisdicciones miembros del G8. Su mandato es fijar estándares y promover la implementación efectiva de medidas legales, regulatorias y operativas para combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva y otras amenazas, mediante la emisión de 40 recomendaciones internacionales. Cuenta con 36 países miembros y 8 grupos regionales como organismos asociados.

Fuente/Foto: Gobierno de Costa Rica