Multibank dicta taller de formación a colaboradores sobre la prevención del Delito de Blanqueo de Capitales

Multibank dicta taller de formación a colaboradores sobre la prevención del Delito de Blanqueo de Capitales

Multi Financial Group, Inc., se unió a la celebración del Día Internacional de la Prevención del Blanqueo de Capitales, promoviendo el fortalecimiento de la transparencia, buenas prácticas de prevención y detección.

(15/11/2018 – web) Panamá.- La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), viene impulsando a nivel internacional una cultura para prevenir el Blanqueo de Capitales, promoviendo precisamente la estrategia de “seguir el rastro del dinero” para quebrar los negocios ilícitos transnacionales y desmantelar la delincuencia organizada transnacional.

Multi Financial Group, Inc., se unió a la celebración del Día Internacional de la Prevención del Blanqueo de Capitales, promoviendo el fortalecimiento de la transparencia, buenas prácticas de prevención y detección.

Como entidad bancaria comprometida con la formación de sus colaboradores, se llevó a cabo las capacitaciones bajo el tema “Capacitación, Sensibilización y Administración de Riesgo” para la Prevención del delito de Blanqueo de Capitales, Financiamiento de Terrorismo y Financiamiento para la Proliferación Armas Destrucción Masiva.

Vía Llorente y Cuenca

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