Este diálogo permitió a bancos, supervisores y legisladores de Centroamérica y los Estados Unidos tratar directamente múltiples temas referentes a las relaciones de corresponsalía bancaria transfronteriza.
(3/12/2015 – web) Como prueba de los importantes lazos financieros entre los Estados Unidos y los países de Centroamérica, el Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos auspiciaron un conversatorio público-privado sobre banca corresponsal. El éxito de este diálogo se debió a la participación de representantes clave de Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, al igual que Colombia y México.
Este diálogo permitió a bancos, supervisores y legisladores de Centroamérica y los Estados Unidos tratar directamente múltiples temas referentes a las relaciones de corresponsalía bancaria transfronteriza.
Los participantes, incluyendo los 80 representantes de las 10 jurisdicciones y del sector privado, mantuvieron conversaciones constructivas a lo largo del día. El Ministro de Economía y Finanzas de Panamá, Dulcidio de la Guardia, abrió la sesión de diálogo con unas palabras de bienvenida. Jennifer Fowler, Subsecretaria Adjunta de la Oficina de Delitos Financieros y Financiamiento del Terrorismo de la Tesorería de los Estados Unidos, presidió la reunión junto a la Vice Ministra de Finanzas, Eyda Varela de Chinchilla.
El Ministro Dulcidio De La Guardia señaló que este conversatorio permitió que todos sus participantes dialogaran sobre cómo se están manejando actualmente las relaciones de corresponsalía bancaria transfronterizas entre los bancos de la región y los de Estados Unidos, y cómo podemos mejorar esas relaciones.
Destacó que este diálogo es una plataforma de primer orden para que sigamos avanzando en el logro de nuestros objetivos comunes, para propiciar ambientes de respeto, comprensión y pleno entendimiento en materia bancaria, para actualizarnos con las tendencias globales y para fortalecer nuestras relaciones bilaterales y multilaterales.
El encuentro sirvió para dar a conocer los esfuerzos que lleva adelante Panamá con la aprobación y aplicación de un nuevo marco legal enfocado en medidas para la prevención del blanqueo de capitales, financiamiento al terrorismo y financiamiento a las armas de destrucción masiva, avances que fueron aplaudidos por el Grupo de Acción Financiera (GAFI) el cual aprobó una visita en sitio al país para principios del próximo año como paso preliminar para la salida de la lista gris de este organismo.
Además de tratar las tendencias y desafíos relacionados a la corresponsalía bancaria, el diálogo ayudó a los funcionarios de gobierno y representantes de la industria a llegar a un mejor entendimiento de las relaciones de corresponsalía bancaria, que mantienen entrelazados a nuestros sistemas financieros. Los participantes escucharon directamente de sus contrapartes acerca de las expectativas de industria del gobierno, como también de las implementaciones en la industria de esas expectativas.
Específicamente, el diálogo fomentó un debate franco acerca de las expectativas que tiene sector privado de sus contrapartes extranjeras mientras se manejan las relaciones de corresponsalía bancaria.
Los participantes aprovecharon el diálogo como una oportunidad para conversar acerca de los avances en el marco legal y regulatorio, como también para brindar una perspectiva sobre los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo que enfrentan las jurisdicciones y sus instituciones financieras. También, se conversó acerca de mejores prácticas y desafíos referentes al intercambio de información transfronterizo.
Con miras hacia el futuro, los participantes se comprometieron a una cooperación continuada, tanto bilateral como multilateral, incluyendo una mejor comunicación, cooperación e intercambio de información, y un mejor entendimiento de las expectativas referentes a la banca corresponsal, con el objetivo de mejorar su implementación.
Fuente/Foto: MEF
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