AUZLC ejecuta acciones para prevenir el blanqueo de capitales

• La Asociación de Usuarios firmarán un Acuerdo de Cooperación Técnica con la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros, con el fin de adoptar mejores prácticas para la prevención del blanqueo de capitales

(4/Abr/2019 – web) Colón, Panamá.- En el marco de la firma de una carta de entendimiento entre Applianza, S.A. y la Asociación de Usuarios de la Zona Libre de Colón (AUZLC) se ofreció un conversatorio gratuito dirigido a los empresarios de la Zona Libre de Colón (ZLC) denominado “Lo que usted como gerente debe saber sobre la Ley 23”.

En esta actividad los asistentes pudieron despejar sus dudas de la mano del expositor, Rodrigo Ortiz, consultor de Applianza, S.A., quien les explicó los requisitos que exige la Ley 23, con el fin de seguir contribuyendo en la lucha contra el blanqueo de capitales y evitar que por desconocimiento se incurran en multas que afecten a sus empresas o a sus representadas ante las autoridades pertinentes.

“Los empresarios de la Zona Libre de Colón mantenemos nuestra disposición a seguir contribuyendo en la lucha contra el blanqueo de capitales, por lo que estamos capacitándonos y desarrollando acuerdos de intercambio de información con las autoridades pertinentes, para evitar ilícitos y contribuir a mantener un sistema financiero transparente”, manifestó Daniel Rojas, presidente de la AUZLC.

Desde hace un año la AUZLC capacita a los empresarios para prevenir el blanqueo de Capitales y se mantiene a la vanguardia de la tecnología con el uso de la aplicación APPLIANZA, desarrollada por Applianza, S.A, en la que los usuarios de la ZLC pueden revisar si sus clientes están categorizados como compañías que lavan dinero.

De igual manera, Rojas anunció que el próximo martes 9 de abril se llevará a cabo la firma de un Acuerdo de Cooperación Técnica entre la Asociación de Usuarios y la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros, con el fin de adoptar mejores prácticas para la prevención del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

Vía ComsMarket