Con el respaldo del BCIE y bajo la coordinación del GAFILAT, países latinoamericanos están reforzando sus medidas ALA/CFT de cara a la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas programada para 2025. A través de 14 proyectos, que abarcan desde cursos en línea hasta talleres presenciales, se busca fortalecer la cooperación regional para combatir los delitos financieros y aumentar la confianza en sus sistemas económicos.
Países latinoamericanos refuerzan sus sistemas ALA/CFT con apoyo del BCIE y GAFILAT
(12/Nov/2024 – Panama24Horas web) Guatemala.- El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), en colaboración con el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), está liderando un esfuerzo regional para fortalecer los sistemas de lucha contra el lavado de activos (ALA), el financiamiento al terrorismo (CFT) y la proliferación de armas de destrucción masiva en los países latinoamericanos. Esta iniciativa forma parte de una cooperación técnica no reembolsable proporcionada por el BCIE, cuyo objetivo es robustecer las medidas regulatorias y operativas de la región.
El programa está diseñado para preparar a los países miembros del GAFILAT ante la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas, programada para iniciar en 2025. Estas evaluaciones permitirán identificar áreas de mejora en los sistemas ALA/CFT, estableciendo una hoja de ruta basada en recomendaciones de expertos para fortalecer la seguridad financiera y reducir riesgos asociados.
A través de esta cooperación, se han desarrollado hasta la fecha 10 proyectos de alcance local y 4 proyectos regionales. Estas iniciativas incluyen:
- 2 cursos de E-learning especializados en temas ALA/CFT
- 2 Evaluaciones Sectoriales Regionales para identificar vulnerabilidades comunes
- Más de 10 documentos de Asistencia Técnica enfocados en mejorar las normativas
- Más de 6 podcasts orientados a la difusión de buenas prácticas en ciberseguridad financiera
- Más de 10 talleres y actividades presenciales que fomentan el intercambio de experiencias y conocimientos entre los países participantes
Fortalecimiento regional y colaboración internacional
El BCIE, junto al GAFILAT, ha compartido las experiencias y resultados obtenidos de estos proyectos en toda la región, con el fin de fomentar la cooperación y el intercambio de conocimientos entre los países. Esta colaboración es clave para enfrentar los desafíos actuales en la prevención del lavado de activos y el financiamiento al terrorismo, asegurando un entorno financiero más seguro y confiable.
“La implementación de estos proyectos es fundamental para que los países de la región estén mejor preparados ante las evaluaciones mutuas que comenzarán en 2025”, comentó un portavoz del BCIE. “Nuestro objetivo es fortalecer la seguridad de los sistemas financieros, incrementando la confianza de los inversionistas y potenciando el crecimiento económico, al mismo tiempo que se mitiga el riesgo de sanciones internacionales”.
Protección de los sistemas financieros ante futuras evaluaciones
El enfoque de este programa está alineado con las mejores prácticas internacionales para la lucha contra los delitos financieros. Las evaluaciones de la Quinta Ronda del GAFILAT serán cruciales para medir el cumplimiento de los estándares ALA/CFT en los países miembros, permitiéndoles mejorar sus sistemas de acuerdo con las recomendaciones proporcionadas.
Esta serie de proyectos busca no solo proteger los sistemas financieros, sino también promover un entorno más transparente y seguro que favorezca la estabilidad económica en la región. Al mejorar la cooperación entre los países, se espera reducir significativamente los riesgos de inclusión en listas de jurisdicciones bajo monitoreo, lo que podría impactar negativamente sus economías.
Con esta iniciativa, el BCIE reafirma su compromiso de apoyar a los países latinoamericanos en la construcción de sistemas financieros sólidos y seguros, preparados para enfrentar los retos del futuro en materia de ciberseguridad y cumplimiento normativo.
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