En el IX Congreso Internacional de Cumplimiento, que se celebra en el Megapolis Convention Center, Data Riesgos presentó sus soluciones tecnológicas para la validación de información y la mitigación de riesgos. El evento reúne a más de 1000 profesionales del sector.
Data Riesgos: Referente en Mitigación de Riesgos en el IX Congreso Internacional de Cumplimiento
(17/Oct/2024 – Panama24Horas web) Panamá.- Enfocada en brindar soluciones tecnológicas para la validación de información y mitigación de riesgos, Data Riesgos participó en el IX Congreso Internacional de Cumplimiento, organizado por la Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá (ASOCUPA). Este evento, que se realiza los días 17 y 18 de octubre en el Megapolis Convention Center, reúne a más de 1000 profesionales del sector para discutir los últimos avances en materia de cumplimiento normativo.
En línea con su compromiso de promover las mejores prácticas corporativas, Data Riesgos recibió a los asistentes del congreso ofreciendo demostraciones de sus soluciones y brindando asesoría personalizada, diseñadas para ayudar a las organizaciones a cumplir con las regulaciones y mitigar riesgos.
Mariano Sánchez Abril, CEO y cofundador de Data Innovation S.A.S. y de Data Riesgos, expresó: “Estamos entusiasmados en mostrar cómo nuestra tecnología, sumada a la información pública, puede ayudar a las empresas latinoamericanas a construir un entorno de negocios más seguro y transparente. Invitamos a todos los asistentes a visitar nuestro stand para conocer más sobre nuestras soluciones y resolver cualquier duda.”
Soluciones Clave que Ofrece Data Riesgos:
• Validación de Identidad: Verificación exhaustiva de la identidad de personas naturales y jurídicas, previene el fraude y permite realizar un conocimiento exhaustivo de potenciales clientes.
• DueDiligence o Debida Diligencia: Validación completa en línea, que permite conocer en profundidad a empresas y personas, evaluando su reputación, su exposición al riesgo de lavado de activos y el cumplimiento legal.
• Validación de Peps: Con información oficial y pública, permite conocer por países las personas que ostentan un grado de reconocimiento y las que están expuestas a Lavado de Activos.
• Monitoreo Continuo: Supervisión constante de los riesgos asociados a clientes, proveedores y socios comerciales, detectando cambios significativos en tiempo real.
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• Informes Personalizados: Data Riesgos genera informes detallados y personalizados que facilitan la toma de decisiones estratégicas dentro de la organización.
• Gestión de Alertas: Permite que cuando un usuario evidencia una alerta que revista riesgo o advertencia, automáticamente pasa a un flujo de gestión, llevando la trazabilidad de cada decisión con los hallazgos.
Una herramienta con múltiples ventajas: DataRiesgos.com
• Interfaz Fácil de Usar: Diseñada para ser intuitiva, facilitando la navegación y comprensión de los datos, asegurando una rápida adopción del sistema.
• Conformidad con Normativas: Ayuda a las empresas a cumplir con regulaciones locales e internacionales, evitando sanciones.
• Tecnología de Última Generación: Utiliza inteligencia artificial y análisis de big data para verificaciones y monitoreo continuo, garantizando precisión.
• Soporte Personalizado: Un equipo de expertos brinda soporte técnico y consultoría especializada.
• Seguridad y Protección de Datos: La plataforma cumple con normativas internacionales de protección de datos, asegurando la protección de la información sensible.
Durante el congreso, los representantes de Data Riesgos estarán disponibles para brindar asesoría personalizada a los asistentes y presentar las últimas novedades de su plataforma de validación de información.
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