La Unidad de Análisis Financiero (UAF) ha capacitado a 2,152 enlaces de diferentes sectores económicos en 26 jornadas, enfocándose en el cumplimiento de normativas para prevenir el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo entre julio y octubre de 2024.
Julio a Octubre 2024: Éxito en las capacitaciones de la UAF: 2,152 enlaces formados en normativa BC/FT/FPADM
(31/Oct/2024 – Panama24Horas web) Panamá.- La Unidad de Análisis Financiero (UAF), a través de su Academia, ha llevado a cabo con éxito la capacitación de 2,152 enlaces de diversos sectores económicos en un total de 26 jornadas realizadas entre julio y octubre de 2024.
Estas capacitaciones se han centrado en el cumplimiento de la normativa y la prevención del Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (BC/FT/FPADM). El objetivo principal de estas jornadas es mejorar la calidad de la información que se recibe en los reportes de operaciones sospechosas (ROS) enviados por los Sujetos Obligados a la UAF. Además, se busca educar al público en general, incluyendo a estudiantes universitarios y otras autoridades, sobre el crucial rol que desempeña la entidad en el sistema de prevención en Panamá.
Con esta iniciativa, la UAF reafirmó su compromiso con la formación y capacitación continua de los Sujetos Obligados y No Obligados, así como de la comunidad en general, en su misión de prevenir y combatir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y otras actividades ilícitas que puedan afectar la estabilidad y seguridad del país.
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