La Unidad de Análisis Financiero (UAF) y el Tribunal Electoral han firmado un convenio de cooperación para fortalecer la lucha contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo, implementando mesas de trabajo y capacitaciones conjuntas.
Unidad de Análisis Financiero y Tribunal Electoral firman acuerdo para combatir el blanqueo de capitales
(22/Oct/2024 – Panama24Horas web) Panamá.- Con el propósito de reforzar la cooperación interinstitucional en la lucha contra los delitos financieros, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) ha suscrito un convenio de cooperación con el Tribunal Electoral (TE) de Panamá, una medida clave en la prevención del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
El convenio, anunciado por Dario Herrera Ruíz, Director de la UAF, tiene como objetivo principal facilitar el acceso a información estratégica que permita a la UAF llevar a cabo de manera más eficiente su labor de monitoreo y control financiero.
Como parte del acuerdo, se llevarán a cabo mesas de trabajo y capacitaciones especializadas dirigidas al personal del Tribunal Electoral, orientadas a desarrollar competencias esenciales en la detección y prevención de delitos financieros. Estos talleres estarán enfocados en dotar al personal de herramientas necesarias para identificar actividades sospechosas que puedan poner en riesgo la seguridad financiera del país y la integridad del sistema electoral.
Durante la firma del convenio, ambas instituciones recalcaron la importancia de esta colaboración conjunta para garantizar la transparencia y seguridad del entorno electoral, así como fortalecer el marco de prevención de actividades ilícitas en Panamá.
Con este acuerdo, la UAF y el Tribunal Electoral reafirman su compromiso de trabajar en conjunto para combatir delitos que puedan amenazar la democracia y la seguridad financiera del país.
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