La Unidad de Análisis Financiero (UAF) y la Embajada del Reino Unido e Irlanda del Norte en Panamá han firmado un acuerdo para mejorar la cooperación en la lucha contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo.
El embajador James Dauris destacó el compromiso del Reino Unido de apoyar a Panamá en su lucha contra el Blanqueo de Capitales
El nuevo software FIU360, donado por el Reino Unido, modernizará la plataforma de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Panamá para una gestión más eficiente de la información financiera.
(25/May/2024 – web) Panamá.- Con el objetivo de mejorar la eficacia en la lucha contra el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Panamá y la Embajada del Reino Unido e Irlanda del Norte en Panamá han firmado un memorándum de entendimiento. Este acuerdo establece un canal de comunicación y colaboración entre ambas instituciones, permitiendo promover encuentros y realizar actividades conjuntas que contribuyan al intercambio de información e inteligencia financiera.
El acuerdo incluye la donación por parte del gobierno del Reino Unido de un nuevo software, FIU360, así como su instalación y consultoría. Este software modernizará la plataforma de recepción de información de los sujetos obligados y la gestión documental de la UAF, optimizando su labor en la lucha contra el Blanqueo de Capitales.
Durante la ceremonia de firma, Isabel Pérez Henríquez, Directora de la UAF, expresó que este acuerdo refuerza la labor de la institución en enfrentar actividades delictivas que promueven el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo. Por su parte, el embajador británico en Panamá, James Dauris, reiteró el compromiso del Reino Unido de apoyar a Panamá como aliado estratégico en la lucha contra el Blanqueo de Capitales y el crimen organizado, destacando la importancia de garantizar seguridad y prosperidad en un mundo cada vez más complejo.
Con esta colaboración, Panamá y el Reino Unido fortalecen sus esfuerzos conjuntos para combatir el crimen financiero, consolidando mecanismos de cooperación y mejorando la eficiencia en la gestión de información financiera crucial para la seguridad nacional e internacional.
