Prevención de blanqueo de capitales: UAF y SSNF capacitan a la Lotería Nacional

Mayor seguridad en juegos de azar: Lotería Nacional fortalece su perfil financiero

(22/Mar/2025 – Panama24Horas web) Panamá.- En un esfuerzo por fortalecer los mecanismos de prevención del blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y la Superintendencia de Sujetos No Financieros (SSNF) llevaron a cabo una capacitación dirigida a funcionarios de la Lotería Nacional de Beneficencia de Panamá.

Bajo el título «Debida Diligencia: Importancia del Perfil Financiero y Transaccional del Cliente», el evento se enfocó en la aplicación de procedimientos rigurosos para identificar actividades inusuales dentro del sector de juegos de azar, permitiendo un mayor control sobre el origen y destino de los fondos manejados en la institución.

Refuerzo en prevención y cumplimiento normativo

Durante la capacitación, expertos de la UAF y la SSNF destacaron la importancia de establecer perfiles financieros y transaccionales de los clientes, con el fin de detectar posibles operaciones sospechosas y reducir riesgos asociados al uso indebido del sistema de apuestas.

Asimismo, se resaltó la necesidad de cumplir con normativas nacionales e internacionales, alineadas con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), para garantizar la transparencia y seguridad en el sector.

Compromiso con la transparencia financiera

Este tipo de iniciativas demuestran el compromiso del Estado panameño con la integridad financiera y la mitigación de riesgos en la Lotería Nacional. A través de la cooperación entre la UAF, la SSNF y la Lotería Nacional, se busca fortalecer la seguridad operativa y blindar el sector ante posibles vulnerabilidades.

Con este esfuerzo conjunto, Panamá sigue avanzando en la implementación de mejores prácticas internacionales, garantizando un entorno financiero confiable y alineado con los más altos estándares de control y supervisión.