La capacitación resaltó la importancia de la debida diligencia y los mecanismos para enviar reportes de operaciones sospechosas de manera eficiente y de calidad. La UAF busca con estas capacitaciones que las empresas de autos nuevos y usados actúen como la primera línea de defensa en la prevención de delitos financieros, cumpliendo con la Ley 23 del 2015.
Empresas del sector automotriz fueron capacitadas por la Unidad de Análisis Financiero para fortalecer sus controles contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo
UAF fortalece controles en empresas de autos para prevenir delitos financieros
(21/Jul/2023 – web) Panamá.- Empresas dedicadas a la compra y venta de autos nuevos y usados fueron capacitadas por funcionarios de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) en temas relacionados con las medidas para prevenir delitos de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Esta capacitación se realizó en cumplimiento con la Ley 23 del 27 de abril del 2015 y sus modificaciones.
El objetivo de esta capacitación es reforzar los controles que deben implementar estas empresas, consideradas sujetos obligados, para que actúen como la primera línea de defensa en la prevención de delitos relacionados con el blanqueo de capitales.
Entre los temas abordados, se destacó la importancia de la debida diligencia. Esto es crucial para que las empresas dedicadas a la venta de autos nuevos y usados continúen aplicando las regulaciones vigentes a sus clientes. Además, se profundizó en los mecanismos que deben cumplir estas empresas para un correcto y eficiente envío de reportes de operaciones sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero.
La capacitación subrayó la necesidad de que estas empresas estén al tanto de las normativas y procedimientos actuales para garantizar la calidad y precisión de los reportes de operaciones sospechosas, contribuyendo así a la integridad del sistema financiero y a la prevención de actividades ilícitas.
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