UAF Panamá registra 2,611 reportes de operaciones sospechosa en 2024

Sector bancario lidera los 2,611 reportes de operación sospechosa en Panamá en 2024

Durante el año 2024, la UAF recibió 2,611 reportes de operación sospechosa (ROS) en Panamá, destacando la vigilancia en sectores clave como la banca, remesas y juegos de azar.

(7/Ene/2025 – web Panama24Horas) Panamá.- La Unidad de Análisis Financiero (UAF) presentó su informe anual correspondiente al año 2024, destacando la recepción de 2,611 Reportes de Operación Sospechosa (ROS) provenientes de diversos sectores económicos del país. Este esfuerzo reafirma el compromiso de la institución con la vigilancia financiera para prevenir el crimen organizado y otros delitos.

Entre los sectores analizados, el sector bancario lidera con un total de 1,444 reportes, seguido por el segmento de envío y recepción de remesas, que generó 735 reportes. Asimismo, se registraron 217 reportes vinculados a emisores de medios de pago y dinero electrónico.

Otros sectores relevantes incluyen:

• Juegos de azar: 44 reportes

• Actividades financieras: 45 reportes

• Venta de automóviles: 19 reportes

• Cooperativas: 19 reportes

• Bienes raíces: 8 reportes

• Fiduciarias: 6 reportes

• Abogados: 29 reportes

Vigilancia para combatir delitos financieros

El informe subraya la importancia de mantener la supervisión en todos los sectores económicos para garantizar la legalidad de las transacciones financieras en el país. Los reportes de operación sospechosa (ROS) son una herramienta esencial en la lucha contra el crimen organizado, el lavado de dinero y otros delitos relacionados.

La UAF reafirma su compromiso de trabajar junto con los actores económicos para fortalecer los mecanismos de detección, prevención y reporte de actividades sospechosas. Para más información, se invita al público a visitar el sitio oficial de la institución en www.uaf.gob.pa.