La Unidad de Análisis Financiero (UAF) y la Dirección General de Ingresos (DGI) firman un acuerdo de colaboración para combatir la evasión fiscal, el blanqueo de capitales y el financiamiento ilícito. El convenio permitirá la implementación de sistemas de monitoreo avanzados y la capacitación de personal especializado.
Acuerdo entre UAF y DGI fortalecerá la prevención del blanqueo de capitales y evasión fiscal
(3/Sep/2024 – Panama24Horas web) Panamá.- La Unidad de Análisis Financiero (UAF) y la Dirección General de Ingresos (DGI) firmaron un importante acuerdo de colaboración enfocado en la prevención del blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo, la proliferación de armas de destrucción masiva y el delito de evasión fiscal, considerado como uno de los precursores más comunes del lavado de dinero.
Durante el evento de firma, el director de la UAF, Darío Herrera Ruíz, destacó la relevancia del acuerdo como un paso significativo para enfrentar los retos que suponen los delitos financieros y la evasión fiscal en Panamá. “Este acuerdo representa un hito en nuestros esfuerzos por enfrentar los desafíos que presentan el blanqueo de capitales y el financiamiento ilícito. A través de la cooperación mutua y el intercambio de información, podremos desarrollar estrategias más efectivas para prevenir estos delitos y proteger la integridad de nuestros sistemas financieros”, afirmó Herrera.
Unificando esfuerzos contra delitos financieros
El acuerdo establece un marco de colaboración que permitirá a ambas instituciones unificar esfuerzos, coordinando acciones y compartiendo información clave para la detección y prevención de delitos financieros. Esta cooperación busca no solo reducir la incidencia de la evasión fiscal sino también mitigar los riesgos asociados al blanqueo de capitales y otras actividades ilícitas que amenazan la estabilidad económica del país.
Como parte del nuevo acuerdo, se implementarán sistemas de monitoreo avanzados y se desarrollarán análisis de riesgo conjuntos. Además, se llevarán a cabo investigaciones coordinadas que faciliten una respuesta más rápida y efectiva ante posibles infracciones. Asimismo, se establecerán protocolos de formación y capacitación de personal, enfocados en la prevención y detección de estos delitos, fortaleciendo las capacidades de ambas instituciones para enfrentar estos desafíos.
Este convenio responde a la creciente necesidad de adoptar medidas que refuercen la lucha contra los delitos financieros en todas sus formas, especialmente en un contexto global donde la integridad de los sistemas financieros es vital para la estabilidad económica y la seguridad. La alianza entre la UAF y la DGI refuerza el compromiso de Panamá de mantenerse a la vanguardia en la prevención de estos ilícitos, adoptando estrategias innovadoras y colaborativas.
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