UAF y DGI impulsan programas de capacitación para fortalecer la Transparencia Fiscal y cumplir la Ley 23

In Gobierno, Panamá
30/07/2024
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UAF y DGI impulsan programas de capacitación para fortalecer la Transparencia Fiscal y cumplir la Ley 23UAF

Con el objetivo de fortalecer el cumplimiento de la Ley 23 del 27 de abril de 2015, Darío Herrera Ruíz, Director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), y Camilo Valdés, de la Dirección General de Ingresos (DGI), han celebrado una reunión de trabajo para coordinar esfuerzos en la capacitación continua de sus colaboradores.

Capacitación continua por UAF y DGI para Prevenir el Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo

(30/Jul/2023 – web) Panamá.- Con el objetivo de fortalecer el cumplimiento de la Ley 23 del 27 de abril de 2015, que adopta medidas para prevenir el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, Darío Herrera Ruíz, Director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), y Camilo Valdés, de la Dirección General de Ingresos (DGI), sostuvieron una reunión de trabajo para coordinar esfuerzos en este ámbito.

Durante el encuentro, las autoridades se comprometieron a desarrollar programas de capacitación continua para sus colaboradores, con el fin de robustecer la estandarización del procedimiento de Reportes de Operación Sospechosa y la implementación de nuevas tecnologías. Estos programas están diseñados para asegurar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley 23.

“Es fundamental que nuestros colaboradores estén continuamente capacitados para enfrentar los retos que presenta el cumplimiento normativo. La capacitación continua no solo fortalece nuestras capacidades individuales, sino que también mejora nuestros procedimientos y tecnologías,” destacó Darío Herrera Ruíz.

Camilo Valdés añadió que “la implementación de estas iniciativas tiene un impacto directo en la prevención de la defraudación fiscal y en el refuerzo de la transparencia fiscal. El trabajo conjunto entre UAF y DGI es crucial para garantizar que nuestras prácticas y procedimientos estén alineados con las mejores prácticas internacionales.”

Se subrayó la importancia del trabajo colaborativo para prevenir la defraudación fiscal y garantizar el respeto a la transparencia fiscal. Este esfuerzo conjunto refleja el compromiso de ambas instituciones con la integridad y la efectividad en la lucha contra el blanqueo de capitales y otras formas de financiamiento ilícito.