El objetivo de estas capacitaciones es dotar a los participantes de los mecanismos necesarios para el cumplimiento de la Ley 23 del 27 de abril de 2015, que establece medidas contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo.
Unidad de Análisis Financiero capacita a enlaces de la Zona Libre y Zonas Francas en prevención del BC/FT/FPADM
(12/Jul/2023 – web) Panamá.- Con la participación de 315 personas, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) llevó a cabo una jornada de capacitación virtual dirigida a enlaces de la zona libre y zonas francas. Esta iniciativa se enfocó en profundizar en temas de interés mutuo relacionados con la prevención del blanqueo de capitales (BC), el financiamiento del terrorismo (FT) y la proliferación de armas de destrucción masiva (FPADM).
Durante la jornada, se brindó orientación detallada sobre cómo realizar correctamente los reportes de operación sospechosa (ROS), reportes de transacciones en efectivo y declaraciones semestrales o juradas. Además, se instruyó a los participantes sobre cómo responder adecuadamente a las listas ONU y otros mecanismos de prevención y control del riesgo de BC/FT.
Las capacitaciones organizadas por la Unidad de Análisis Financiero (UAF) tienen como objetivo dotar a los enlaces de los conocimientos y herramientas necesarios para el cumplimiento de la Ley 23 del 27 de abril de 2015. Esta ley adopta medidas específicas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, asegurando así un marco regulatorio robusto y efectivo.
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) continúa trabajando en la mejora de las capacidades de prevención y control en las zonas libres y francas del país, promoviendo un entorno seguro y transparente para las operaciones comerciales.
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