La Unidad de Análisis Financiero (UAF) capacitó a 285 enlaces del sector Zona Libre de Colón en la prevención del blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
UAF capacita a enlaces de la Zona Libre de Colón en preuvención de delitos financieros
(20/Mar/2025 – Panama24Horas web) Panamá.- Un total de 285 enlaces del sector Zona Libre de Colón participaron en una capacitación virtual impartida por la Academia de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), con el objetivo de fortalecer sus conocimientos en la prevención del Blanqueo de Capitales, el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
Durante la jornada, los participantes recibieron formación en aspectos clave como el marco regulatorio vigente, las mejores prácticas para la detección de operaciones sospechosas y la importancia del cumplimiento normativo en el sector comercial. La capacitación proporcionó herramientas fundamentales para optimizar los mecanismos de debida diligencia y el reporte de operaciones sospechosas, reforzando el compromiso del país en la lucha contra los delitos financieros.
Fortaleciendo la prevención y el cumplimiento normativo
El evento subrayó la importancia de la cooperación entre el sector público y privado en la mitigación de riesgos, promoviendo un enfoque integral y coordinado entre la UAF y los actores clave de la Zona Libre de Colón.
Los participantes adquirieron conocimientos sobre las normativas nacionales e internacionales, los procedimientos de detección y reporte de transacciones sospechosas, y el rol esencial que desempeñan los enlaces de cumplimiento en la aplicación de medidas preventivas dentro de sus respectivas empresas.
“Esta capacitación permite fortalecer la capacidad del sector comercial para detectar y reportar actividades sospechosas, asegurando que la Zona Libre de Colón siga avanzando en la transparencia y el cumplimiento normativo”, destacó la UAF durante la jornada.
Compromiso con la seguridad financiera y comercial
Con esta iniciativa, la Unidad de Análisis Financiero reafirma su compromiso de seguir promoviendo espacios de formación y fortalecimiento institucional, contribuyendo a la transparencia y seguridad del sistema financiero y comercial del país.
A través de capacitaciones como esta, la UAF busca consolidar una cultura de prevención, monitoreo y control, garantizando que los actores del sector comercial cuenten con los conocimientos y herramientas necesarias para cumplir con los más altos estándares de seguridad financiera.
Para más información, los interesados pueden visitar: www.uaf.gob.pa.
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