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Prevención de blanqueo de capitales: UAF y SSNF capacitan a la Lotería Nacional
- Gobierno, Panamá
- 22/03/2025
La UAF y la SSNF impartieron una capacitación a funcionarios de la Lotería Nacional sobre la importancia de la debida diligencia y el perfil financiero del cliente en la prevención del blanqueo de capitales.

SSNF conmemora cinco años con logros en la prevención del blanqueo de capitales
- Finanzas
- 23/01/2025
La Superintendencia de Sujetos No Financieros (SSNF), creada en 2020, celebró su quinto aniversario con un acto de rendición de cuentas en el que destacó sus esfuerzos para sacar a Panamá de listas discriminatorias y fortalecer la lucha contra el blanqueo de capitales.

Comienza audiencia en el caso “PAN-Blanqueo” con 17 imputados por presunto blanqueo de capitales
- Sucesos
- 21/10/2024
Este lunes 21 de octubre de 2024, el Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales inició la audiencia ordinaria del caso conocido como «PAN-Blanqueo». En este proceso, 17 personas están imputadas por el presunto delito de blanqueo de capitales y dos de ellas también enfrentan cargos contra la seguridad colectiva.

UAF y DGI firman acuerdo para combatir la evasión fiscal y el blanqueo de capitales
- Gobierno
- 03/09/2024
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) y la Dirección General de Ingresos (DGI) firman un acuerdo de colaboración para combatir la evasión fiscal, el blanqueo de capitales y el financiamiento ilícito. El convenio permitirá la implementación de sistemas de monitoreo avanzados y la capacitación de personal especializado.

UAF Panamá y World Compliance Association firman convenio para fortalecer la lucha contra el blanqueo de capitales
- Finanzas
- 27/08/2024
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Panamá y la World Compliance Association, Capítulo Panamá, firmaron un convenio de cooperación para fortalecer la prevención del blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo.

UAF y Crime Stoppers unen fuerzas para combatir el Blanqueo de Capitales con nuevo acuerdo
- Panamá
- 06/08/2024
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) y la Fundación Crime Stoppers han firmado un acuerdo de cooperación para fortalecer la lucha contra el blanqueo de capitales. El acuerdo incluye la promoción de la Academia UAF y el desarrollo de protocolos específicos para combatir delitos como el Trade-Based Money Laundering (TBML).

Panamá y Reino Unido Unidos en la Lucha Contra el Blanqueo de Capitales
- Panamá
- 25/05/2024
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) y la Embajada del Reino Unido e Irlanda del Norte en Panamá han firmado un acuerdo para mejorar la cooperación en la lucha contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo.

Juicio Oral en ‘Operación Fisher’ a 51 personas por presunta asociación ilícita y blanqueo de capitales
- Panamá
- 24/01/2024
Por este caso se mantienen 28 personas con medida cautelar de detención provisional, 13 con medida de reporte periódico y 10 ciudadanos con retención domiciliaria

Jueza decreta detención provisional a ciudadano por la presunta comisión de blanqueo de capitales
- Sin categoría
- 21/10/2023
En audiencia celebrada este viernes 20 de octubre, la jueza fundamentó su decisión de imponer las medidas cautelares antes mencionadas tras el análisis de los argumentos presentados por las partes, y manifestó que eran necesarias y proporcionales

Se inicia audiencia intermedia a 56 imputados por presunta comisión del delito de asociación ilícita agravada y blanqueo de capitales en operación Fisher
- Panamá
- 03/07/2023
En la audiencia realizada en las instalaciones del Sistema Penal Acusatorio de Plaza Ágora, el juzgador, en aras de velar por el derecho de defensa de los imputados que presentaban problemas para ser conectados vía Zoom, debido a las inclemencias del tiempo, otorgó un receso abierto hasta mañana 4 de julio, a las 10:00 a.m., hora en que se reanudará este acto de audiencia.

Concluyen alegatos en caso New Business por presunto delito de blanqueo de capitales
- Gobierno, Panamá
- 02/06/2023
En este octavo día de juicio, el Ministerio Público culminó con sus alegatos de conclusión y a través del fiscal especial en Delitos contra la Delincuencia Organizada, Emeldo Márquez, solicitó sentencia condenatoria para 13 de los imputados, mientras que, para los otros dos acusados peticionó un fallo absolutorio.

Jueza decreta detención provisional a ciudadana por presunto blanqueo de capitales en el caso Neptuno
- Gobierno, Panamá
- 18/03/2023
La audiencia para resolver este recurso quedó programada para el próximo 28 de Marzo, a las 10:00 a.m., ante el Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial.

$Juzgado llama a juicio a cuatro personas, como presuntos infractores del delito de blanqueo de capitales$
Juzgado llama a juicio a cuatro personas, como presuntos infractores del delito de blanqueo de capitales
- Policia
- 15/03/2023
En la resolución referida se fijó como fecha de audiencia ordinaria el día viernes 1 de septiembre de 2023

La tecnología puede contribuir a mitigar el blanqueo de capitales
- Tecnología
- 17/10/2022
Una de las principales actividades de la delincuencia financiera es el lavado de dinero. Este delito está centrado en sofisticarse para explotar las vulnerabilidades de un sistema bancario.

Instituciones fortalecen competencias en materia de la lucha contra el blanqueo de capitales
- Panamá
- 20/07/2022
Durante los dos primeros días se ha contado con la exposición del fiscal del Principado de Andorra, Borja Aguado Delgado, quien ha compartido su experiencia sobre las mejores prácticas en la lucha contra el blanqueo de capitales, referente al delito fiscal cometido en el extranjero.

Por presunta comisión de Blanqueo de Capitales, ordenan detención provisional de dos personas
- Gobierno, Panamá
- 27/11/2021
Esta investigación penal tuvo su origen en una operación desarrollada el pasado 26 de noviembre, en una residencia de la barriada Praderas del Campos, del distrito de La Chorrera, en donde se da el hallazgo de gran cantidad de dinero.

Tribunal de Juicio Oral de Darién declara culpable a ciudadano por delito de blanqueo de capitales
- Gobierno, Panamá
- 01/06/2021
La decisión del Tribunal de Juicio basó su decisión de culpabilidad, luego de analizar las pruebas periciales, documentales y testimoniales presentados por el Ministerio Público y la Defensa Técnica Particular, en donde se logró comprobar la vinculación del acusado, con el hecho punible.

AUZLC firma convenio para para prevenir y detectar el blanqueo de capitales, financiamiento de actividades terroristas y armas de destrucción masiva
- Panamá
- 12/04/2019
Los empresarios están capacitándose y desarrollando acuerdos de intercambio de información con las autoridades pertinentes.

Multibank dicta taller de formación a colaboradores sobre la prevención del Delito de Blanqueo de Capitales
- Finanzas
- 15/11/2018
Multi Financial Group, Inc., se unió a la celebración del Día Internacional de la Prevención del Blanqueo de Capitales, promoviendo el fortalecimiento de la transparencia, buenas prácticas de prevención y detección.

Panamá mostrará avances en la lucha contra el blanqueo de capitales
- Panamá, Últimas noticias
- 15/05/2017
Panamá ha logrado importantes avances para mitigar los riesgos asociados al blanqueo de capitales, los cuales serán evaluados del 15 al 26 de mayo por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) durante una visita in situ en la capital panameña.

Autoridades presentaron la Estrategia Nacional contra el blanqueo de capitales
- Panamá, Últimas noticias
- 11/05/2017
La Estrategia Nacional, producto de un trabajo interinstitucional, es una acción del Gobierno Nacional para cumplir con las tareas que se han identificado para la prevención, detección y represión de las vulnerabilidades detectadas en el sistema financiero.

Panamá avanza en la lucha contra el blanqueo de capitales
- Finanzas, Panamá, Últimas noticias
- 26/01/2017
Durante su presentación, De la Guardia destacó las reformas legales que se consiguieron en los dos últimos años, de conformidad con los más altos estándares internacionales y como resultado del trabajo conjunto del sector público y privado.

Gabinete autoriza presentación de proyectos y acuerdos internacionales sobre seguridad y prevención del blanqueo de capitales
- Gobierno, Panamá
- 21/12/2016
Este acuerdo es para la adquisición de bienes y servicios relacionados con la seguridad pública a través de transacciones entre Gobiernos para fortalecer las capacidades del Ministerio de Seguridad Pública.

Prórroga abierta para investigación sobre caso Papeles y Blanqueo de Capitales
- Panamá, Sucesos
- 15/12/2016
Una vez cumplido el término ordinario para el perfeccionamiento de la investigación por blanqueo de capitales, se requiere de un plazo excepcional para el agotamiento de la investigación.