ÚLTIMAS NOTICIAS

gafi

Home
gafi

Fitch y S&P destacan la salida de Panamá de lista gris de GAFI
- Finanzas, Panamá
- 30/10/2023
Ambos organismos reconocen que desde la inclusión de Panamá en la lista de GAFI, ésta tendría una perturbación mínima o nula en el sistema bancario local y supieron que el Gobierno actuaría adecuadamente

FELADE reconoce labor de Panamá tras la salida de la Lista Gris de GAFI
- Panamá
- 27/10/2023
FELADE, es una organización (ONG) no gubernamental, presente en más de 10 países, dirigida a brindar al Sistema Preventivo Nacional e Internacional, Información, Estudios, Proyectos y Capacitación en Prevención del Lavado de activos y Delitos Conexos, nos fortalecemos de profesionales y organizaciones públicas y privadas que colaboran con nuestra misión

Grupo de Acción Financiera Internacional -GAFI-, excluye a Panamá de su lista gris
- Gobierno, Panamá
- 27/10/2023
El anuncio llega en el marco de celebración de la reunión plenaria del GAFI, celebrada en París, Francia El trabajo realizado en esta situación, heredada, inicia en junio de 2019, cuando Panamá mantenía 15 acciones identificadas como no cumplidas. (27/Oct/2023 – web) Panamá.- En una decisión trascendental y con implicaciones positivas para la economía panameña, el

Panamá avanza hacia su salida de la lista gris del GAFI
- Gobierno, Panamá
- 17/06/2022
Panamá logró importantes avances respecto al monitoreo del sector corporativo, incrementando considerablemente las supervisiones realizadas por la Superintendencia de Sujetos no Financieros.

Delegación panameña es recibida al más alto nivel del GAFI
- Gobierno, Panamá
- 29/11/2019
En la reunión, el ministro de Economía y Finanzas (MEF), Héctor Alexander, y la viceministra de Asuntos Multilaterales y Cooperación del ministerio de Relaciones Exteriores, Erika Mouynes, presentaron a Lewis, un informe de los avances del plan de acción que adelanta la administración del presidente Laurentino Cortizo Cohen.

Presidentes de los tres órganos del Estado se reúnen a diseñar estrategia para sacar a Panamá de la lista del GAFI
- Gobierno, Panamá
- 21/08/2019
La reunión se efectuó dentro del marco de la Agenda de Estado que se basa en una lucha frontal contra la corrupción y el blanqueo de capitales, evasión fiscal, transparencia, fortalecimiento de instituciones y el respeto efectivo de las leyes.

Ejecutivo intensifica acciones para salir de lista gris del GAFI
- Finanzas
- 01/08/2019
Desde su cargo en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Saied ha estado gestionando el tema del GAFI, a fin de impulsar las acciones que debe adoptar el país para salir lo antes posible de la lista gris de este organismo.

Gobierno da pasos sólidos para sacar al país de lista gris de GAFI
- Panamá
- 28/07/2019
Panamá pasó a cumplir 38 de los 40 requerimientos que exige el organismo internacional para sacar al país de la lista gris donde se encuentran los países que no cooperan en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.

GAFI pospone decisión sobre Costa Rica para octubre
- América Latina, Últimas noticias
- 23/06/2017
La decisión se tomó hoy en la plenaria que acontece en Valencia, España, donde se aprobaron de manera definitiva los lineamientos de evaluación que serán aplicados a Costa Rica y a todos los demás países de ahora en adelante.

MEF aclara que Reporte del Departamento de Estado de Estados Unidos es interno
- Estados Unidos, Panamá
- 06/03/2017
El documento no guarda relación con lista gris de países no cooperadores en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo del Grupo de Acción Financiera (GAFI).

Gobierno reconoce esfuerzo de la Comisión de Trabajo que logró sacar a Panamá de la Lista Gris del GAFI
- Gobierno
- 23/02/2016
El presidente Varela reiteró su compromiso con la transparencia del sistema financiero nacional y el mandato enviado por el pueblo de elegir un gobierno comprometido con estos valores.

Decisión del GAFI reconoce esfuerzos de transparencia de Panamá
- Gobierno
- 18/02/2016
El GAFI confirmó que Panamá cuenta con el marco legal, regulatorio e institucional definido en el plan de acción para la prevención del blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.

Panamá queda fuera de la lista gris del GAFI
- Gobierno
- 18/02/2016
El presidente de la República Juan Carlos Varela, anuncio al país a través de su cuenta de twitter, la salidad de Panamá de la Lista Gris del GAFI.

Ver más noticias

Opinión

Diamantina Centeno:
Cuidado con lo que dices: tus palabras crean tu realidad
Ver todas sus noticias
Javier Parada:
Coloquios Presidenciales: Ricardo Lombana presenta su visión para el futuro de Panamá
Ver todas sus noticias
Jorge Moreta:
En salud cardiovascular, ¿cuáles son los Números que Importan?
Ver todas sus noticias

Últimas Noticias

Deportes