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Fitch y S&P destacan la salida de Panamá de lista gris de GAFI
- Finanzas, Panamá
- 30/10/2023
Ambos organismos reconocen que desde la inclusión de Panamá en la lista de GAFI, ésta tendría una perturbación mínima o nula en el sistema bancario local y supieron que el Gobierno actuaría adecuadamente

FELADE reconoce labor de Panamá tras la salida de la Lista Gris de GAFI
- Panamá
- 27/10/2023
FELADE, es una organización (ONG) no gubernamental, presente en más de 10 países, dirigida a brindar al Sistema Preventivo Nacional e Internacional, Información, Estudios, Proyectos y Capacitación en Prevención del Lavado de activos y Delitos Conexos, nos fortalecemos de profesionales y organizaciones públicas y privadas que colaboran con nuestra misión

Grupo de Acción Financiera Internacional -GAFI-, excluye a Panamá de su lista gris
- Gobierno, Panamá
- 27/10/2023
El anuncio llega en el marco de celebración de la reunión plenaria del GAFI, celebrada en París, Francia El trabajo realizado en esta situación, heredada, inicia en junio de 2019, cuando Panamá mantenía 15 acciones identificadas como no cumplidas. (27/Oct/2023 – web) Panamá.- En una decisión trascendental y con implicaciones positivas para la economía panameña, el

Panamá avanza hacia su salida de la lista gris del GAFI
- Gobierno, Panamá
- 17/06/2022
Panamá logró importantes avances respecto al monitoreo del sector corporativo, incrementando considerablemente las supervisiones realizadas por la Superintendencia de Sujetos no Financieros.

Ejecutivo intensifica acciones para salir de lista gris del GAFI
- Finanzas
- 01/08/2019
Desde su cargo en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Saied ha estado gestionando el tema del GAFI, a fin de impulsar las acciones que debe adoptar el país para salir lo antes posible de la lista gris de este organismo.

Gobierno reconoce esfuerzo de la Comisión de Trabajo que logró sacar a Panamá de la Lista Gris del GAFI
- Gobierno
- 23/02/2016
El presidente Varela reiteró su compromiso con la transparencia del sistema financiero nacional y el mandato enviado por el pueblo de elegir un gobierno comprometido con estos valores.

Panamá queda fuera de la lista gris del GAFI
- Gobierno
- 18/02/2016
El presidente de la República Juan Carlos Varela, anuncio al país a través de su cuenta de twitter, la salidad de Panamá de la Lista Gris del GAFI.

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Diamantina Centeno:
Cuidado con lo que dices: tus palabras crean tu realidad
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