UAF

Prevención de blanqueo de capitales: UAF y SSNF capacitan a la Lotería Nacional
- Gobierno, Panamá
- 22/03/2025
La UAF y la SSNF impartieron una capacitación a funcionarios de la Lotería Nacional sobre la importancia de la debida diligencia y el perfil financiero del cliente en la prevención del blanqueo de capitales.

Zona Libre de Colón refuerza su lucha contra delitos financieros con capacitación de la UAF
- Gobierno, Panamá
- 20/03/2025
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) capacitó a 285 enlaces del sector Zona Libre de Colón en la prevención del blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.

Fortalecimiento institucional: UAF y IGCP colaboran en la lucha contra el crimen financiero
- Gobierno
- 14/01/2025
La UAF y el IGCP unen esfuerzos para promover la adopción de buenas prácticas de gobierno corporativo en la lucha contra delitos financieros.

UAF Panamá registra 2,611 reportes de operaciones sospechosa en 2024
- Gobierno, Panamá
- 07/01/2025
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) presentó su informe 2024, reportando 2,611 operaciones sospechosas, con el sector bancario como principal emisor, seguido por remesas y emisores de medios de pago.

UAF y APADEA firman acuerdo para reforzar la integridad del sector asegurador panameño
- Gobierno
- 04/12/2024
Con esta alianza, Panamá refuerza su compromiso como líder regional en la prevención del crimen financiero y la transparencia del sistema asegurador.

UAF e INADEH refuerzan la capacitación profesional en Panamá con nuevo acuerdo de cooperación
- Gobierno
- 15/11/2024
La firma de este convenio entre la UAF e INADEH busca mejorar la formación continua de los colaboradores en áreas clave para el desarrollo financiero y tecnológico de Panamá.

La UAF capacita a más de 2,000 enlaces en prevención de delitos financieros
- Gobierno
- 31/10/2024
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) ha capacitado a 2,152 enlaces de diferentes sectores económicos en 26 jornadas, enfocándose en el cumplimiento de normativas para prevenir el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo entre julio y octubre de 2024.

UAF y Fiscalía General Electoral Firman Acuerdo para Prevenir Delitos Financieros y Electorales
- Panamá
- 24/10/2024
Con el fin de implementar iniciativas de prevención de delitos como el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo, la UAF ha firmado un acuerdo de cooperación con la Fiscalía General Electoral. Este convenio permitirá la realización de cursos y talleres para capacitar a los funcionarios, resaltando la importancia de fortalecer sus capacidades en el cumplimiento de sus funciones.

La UAF y el Tribunal Electoral unen fuerzas para prevenir delitos financieros en Panamá
- Panamá
- 22/10/2024
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) y el Tribunal Electoral han firmado un convenio de cooperación para fortalecer la lucha contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo, implementando mesas de trabajo y capacitaciones conjuntas.

Encuentro entre la UAF y la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana en Pro de la Transparencia
- Panamá
- 20/09/2024
Darío Herrera Ruíz, Director de la Unidad de Análisis Financiero, y Olga de Obaldía, Directora Ejecutiva de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, se reunieron para fortalecer su colaboración en la defensa de las libertades y la democracia en Panamá. Se acordó desarrollar capacitaciones conjuntas para empoderar a la ciudadanía.

UAF y DGI firman acuerdo para combatir la evasión fiscal y el blanqueo de capitales
- Gobierno
- 03/09/2024
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) y la Dirección General de Ingresos (DGI) firman un acuerdo de colaboración para combatir la evasión fiscal, el blanqueo de capitales y el financiamiento ilícito. El convenio permitirá la implementación de sistemas de monitoreo avanzados y la capacitación de personal especializado.

UAF Panamá y World Compliance Association firman convenio para fortalecer la lucha contra el blanqueo de capitales
- Finanzas
- 27/08/2024
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Panamá y la World Compliance Association, Capítulo Panamá, firmaron un convenio de cooperación para fortalecer la prevención del blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo.

UAF fortalece la capacitación nacional para enfrentar la quinta Evaluación Mutua de GAFILAT
- Panamá
- 14/08/2024
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) lanza un ambicioso programa de capacitación para preparar al país para la quinta ronda de evaluaciones mutuas del GAFILAT, prevista para 2027.

UAF y Crime Stoppers unen fuerzas para combatir el Blanqueo de Capitales con nuevo acuerdo
- Panamá
- 06/08/2024
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) y la Fundación Crime Stoppers han firmado un acuerdo de cooperación para fortalecer la lucha contra el blanqueo de capitales. El acuerdo incluye la promoción de la Academia UAF y el desarrollo de protocolos específicos para combatir delitos como el Trade-Based Money Laundering (TBML).

UAF y DGI impulsan programas de capacitación para fortalecer la Transparencia Fiscal y cumplir la Ley 23
- Gobierno, Panamá
- 30/07/2024
Con el objetivo de fortalecer el cumplimiento de la Ley 23 del 27 de abril de 2015, Darío Herrera Ruíz, Director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), y Camilo Valdés, de la Dirección General de Ingresos (DGI), han celebrado una reunión de trabajo para coordinar esfuerzos en la capacitación continua de sus colaboradores.

Sector de ventas de autos nuevos y usados recibe capacitación de la UAF en Prevención de Delitos Financieros
- Panamá
- 21/07/2024
La capacitación resaltó la importancia de la debida diligencia y los mecanismos para enviar reportes de operaciones sospechosas de manera eficiente y de calidad. La UAF busca con estas capacitaciones que las empresas de autos nuevos y usados actúen como la primera línea de defensa en la prevención de delitos financieros, cumpliendo con la Ley 23 del 2015.

Director de la Unidad de Análisis Financiero convoca a Bancos para mejorar Reportes de Operaciones Sospechosas
- Finanzas
- 10/07/2024
Darío Herrera Ruiz, Director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), lideró una mesa de trabajo con Vicepresidentes de Cumplimiento de bancos, enfocada en optimizar la comunicación y la eficiencia en el envío de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS).

Presidente Mulino designa a Darío Javier Herrera como Nuevo Director de la UAF
- Gobierno
- 04/07/2024
Darío Javier Herrera es licenciado en Banca, Finanzas y Seguro de la Columbus University y posee una maestría en Auditoría Forense, aportando su vasta experiencia al nuevo cargo.