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La Unidad de Análisis Financiero impulsa la Educación Antilavado de Dinero en Universidades Panameñas
- Finanzas
- 25/07/2024
Darío Herrera Ruíz, Director de la UAF, destacó la importancia de que los estudiantes comprendan las implicaciones éticas y legales del lavado de dinero, fortaleciendo así su responsabilidad social a través de la Academia de Formación UAF.

Unidad de Análisis Financiero realiza Jornada Virtual para 315 enlaces de Zonas Francas
- Panamá
- 12/07/2024
El objetivo de estas capacitaciones es dotar a los participantes de los mecanismos necesarios para el cumplimiento de la Ley 23 del 27 de abril de 2015, que establece medidas contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo.

Director de la Unidad de Análisis Financiero convoca a Bancos para mejorar Reportes de Operaciones Sospechosas
- Finanzas
- 10/07/2024
Darío Herrera Ruiz, Director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), lideró una mesa de trabajo con Vicepresidentes de Cumplimiento de bancos, enfocada en optimizar la comunicación y la eficiencia en el envío de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS).

La Unidad de Análisis Financiero con apoyo de INL realiza capacitación a funcionarios para la prevención del blanqueo de capitales
- Panamá
- 20/03/2023
Con este tipo de iniciativas las autoridades panameñas ponen de manifiesto el compromiso de Panamá, sus instituciones y sus funcionarios en el combate contra el blanqueo de capitales

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Cinco claves para delegar con confianza y mejorar la gestión empresarial
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