Panamá avanza en la lucha contra el blanqueo de capitales

Durante su presentación, De la Guardia destacó las reformas legales que se consiguieron en los dos últimos años, de conformidad con los más altos estándares internacionales y como resultado del trabajo conjunto del sector público y privado.

Evaluación de Riesgo Para la Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo está disponible en www.mef.gob.pa

(26/1/2017 – web) Panamá.- Un nuevo avance en materia de transparencia financiera alcanzó hoy el país con la presentación de la “Evaluación de Riesgo de Panamá para la Prevención de Blanqueo de Capitales y el Financiamiento del Terrorismo”, durante un foro realizado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

“La Evaluación Nacional de Riesgo de Panamá identifica actividades económicas y las clasifica como de bajo, medio o alto riesgo pare el blanqueo de capitales. Este documento nos permite tomar medidas para eliminar o mitigar estos riesgos y es fundamental para desarrollar nuestra estrategia para prevenir el blanqueo de capitales. El mismo está disponible a partir de hoy en el sitio web del MEF (http://www.mef.gob.pa/es/Documents/Evaluacionde%20RiesgoPanama.pdf)”, informó el ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia.

Con esta herramienta, Panamá salvaguardará mejor su plataforma de servicios financieros y seguirá fortaleciendo su competitividad.

Durante su presentación, De la Guardia destacó las reformas legales que se consiguieron en los dos últimos años, de conformidad con los más altos estándares internacionales y como resultado del trabajo conjunto del sector público y privado (Ver recuadro: Avances en el marco legal)

“El establecer este nuevo marco legal para nuestro país ha sido un trabajo titánico, logrado en un tiempo récord gracias al esfuerzo conjunto del sector público y privado. En febrero de 2016, Panamá salió de la lista gris del GAFI, hoy estamos dando un paso más en la dirección correcta y vamos a seguir avanzando día tras día”, destacó el ministro.

Desde noviembre 2015, la Intendencia de Supervisión de Sujetos No Financieros ha realizado 66 supervisiones a los sectores de más alto riesgo, como Zona Libre de Colón, empresas de remesas y actividades como las que realizan los agentes residentes, entre otros. De estas supervisiones, se han iniciado 11 procesos sancionatorios.

“Cada organismo de supervisión ha iniciado con decisión la supervisión basada en riesgo, de sus sectores. Más de 13,000 personas de los diversos sectores han sido entrenadas hasta el momento. Hay cerca de 12,000 nuevas empresas del sector no financiero inscritas en la Intendencia para ser reguladas y supervisadas. Y todos los organismos de supervisión están publicando las multas una vez culminan los procesos sancionatorios”, precisó la viceministra de Finanzas, Eyda Varela de Chinchilla.

Fuente/Foto: MEF